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Finanzwesen

17.05.2022 Berlin

Schattenfinanzindex 2022: Der Schattenfinanzmarkt torpediert Sanktionen und Rechtsstaat

Das Tax Justice Network und das Netzwerk Steuergerechtigkeit, bei dem Transparency Deutschland Mitglied ist, haben zum siebten Mal den Schattenfinanzindex („Financial Secrecy Index“) veröffentlicht. Der Schattenfinanzindex misst die Intransparenz und Steuervermeidungsmöglichkeiten eines Staates.… mehr

Finanzwesen Internationales

21.02.2022 Berlin

Suisse Secrets: Weiteres Beispiel für internationales Schattenfinanzsystem

Eine Rechercheverbund rund um die Süddeutsche Zeitung hat gestern die sogenannten "Suisse Secrets" veröffentlicht. In diesem Leak sind Informationen zu mehr als 18.000 Konten bei der Schweizer Großbank Credit Suisse enthalten. Zu den Kontoinhabern zählen eine Reihe hochrangiger Politikerinnen und… mehr

Finanzwesen Hinweisgeberschutz Politik Verwaltung Wirtschaft

25.01.2022 Berlin

Korruptionsbekämpfung: Wie ambitioniert ist die Ampel?

Wie steht es im Koalitionsvertrag um die Korruptionsbekämpfung? Transparency Deutschland hatte sich vor der Bundestagswahl mit 21 Kernforderungen an die deutsche Politik gewandt. Mit Blick auf diese Anliegen haben wir den Koalitionsvertrag analysiert: Was planen SPD, Grüne und FDP in den fünf… mehr

Finanzwesen

10.06.2021 Berlin

Transparenzregister: Reform ist wichtig, Lücken bleiben

Heute debattiert der Bundestag abschließend über das Transparenzregister- und Finanzinformationsgesetz. Dazu erklärt Stephan Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen von Transparency Deutschland: „Erst am Wochenende haben sich die G7-Staaten zu einem effektiven Kampf gegen Geldwäsche bekannt.… mehr

Wirtschaft Finanzwesen

28.05.2021

Steuertransparenz: Zivilgesellschaft und Gewerkschaften fordern effektive EU-Richtlinie

Transparency Deutschland hat gemeinsam mit 61 weiteren zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften eine öffentliche Stellungnahme zum "public country-by-country reporting" (CBCR) abgegeben. Der Richtlinienentwurf, der mit dem Europäischen Parlament verhandelt wird, weist… mehr

Finanzwesen

29.04.2021

Gemeinsame Position von Transparency Deutschland und Transparency Frankreich zur FATF-Prüfung

Anlässlich der Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) von Frankreich und Deutschland nehmen Transparency Frankreich und Transparency Deutschland gemeinsam Stellung. Frankreich und Deutschland bilden einen sicheren Hafen für illegale Geldströme aus Korruption und anderen Verbrechen. Dadurch… mehr

Wirtschaft Finanzwesen

15.04.2021 Brüssel

Steuertransparenz: Offener Brief der Zivilgesellschaft zu Trilog-Verhandlungen

Mit Blick auf die Trilog-Verhandlungen zum sogenannten „public Country-by-Country Reporting“ (pCbCR) richtet sich Transparency Deutschland gemeinsam mit 78 zivilgesellschaftlichen Organisationen und Gewerkschaften in einem offenen Brief an die Vertreterinnen und Vertreter des EU-Parlaments mit der… mehr

Finanzwesen

24.03.2021 Berlin

Offener Brief: Transparency fordert kritische Prüfung der nationalen Geldwäschebekämpfung durch die FATF

Im Zuge der Prüfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force (FATF) Ende 2021 ist das Prüfteam auf Transparency Deutschland zugekommen und hat um Einschätzungen zu den Schwachstellen der deutschen Anti-Geldwäsche-Strafverfolgung gebeten. Die Prüfung der FATF findet erstmals seit 10 Jahren… mehr

Finanzwesen

03.03.2021 Berlin

Richtiger Weg, aber nicht weit genug: Unternehmen in der EU werden zu mehr Steuertransparenz verpflichtet

Heute hat der Rat der EU die Einführung des public Country-by-Country-Reporting (pCbCR) beschlossen – eine Regelung, die multinationale Unternehmen verpflichtet, ihre Tätigkeiten und Steuerzahlungen in der EU und in Gebieten aus der Schwarzen Liste der EU-Steueroasen für jedes Land einzeln… mehr

Finanzwesen

19.01.2021

Reform des Transparenzregisters: Schritt in die richtige Richtung

Das Transparenzregister ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Geldwäsche, hat jedoch bisher viele Lücken. Im Transparenzregister müssen Gesellschaften oder sonstige juristische Personen Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer machen, außer, diese Angaben ergeben sich aus bestimmten anderen… mehr

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