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Suchergebnisse 11 bis 20 von 28

14.07.2020 Pressespiegel

EU-Kommission bereit für Behörde zur Kontrolle von Geldwäsche

EU-Kommission bereit für Behörde zur Kontrolle von Geldwäsche Die EU-Kommission hat erneut ihre Bereitschaft signalisiert, ein neues Organ zur Kontrolle von Geldwäsche und Terrorfinanzierung…

14.07.2020 Pressespiegel

No More Piecemeal Tactics

No More Piecemeal Tactics Auf verfassungsblog.de plädieren Robert Brockhaus, Mitglied von Transparency Deutschland, und Dimitrios Kafteranis für eine umfassende gesetzliche Regelung zum…

12.05.2020 Pressespiegel

We need mandatory due diligence laws to fix our broken supply chains

We need mandatory due diligence laws to fix our broken supply chains In einem Blogbeitrag bei fcpablog.com argumentiert Angela Reitmaier, Vorstandsmitglied von Transparency Deutschland,…

24.04.2020 Pressespiegel

The German Corporate Sanctions Act – Heralding a New Era for Enforcement in Germany

The German Corporate Sanctions Act – Heralding a New Era for Enforcement in Germany Der Blog Compliance & Enforcement berichtet über den Entwurf des Verbandssanktionengesetzes, auf…

29.10.2019 Pressespiegel

Darum fühlen sich Geldwäscher in Deutschland wohl

Darum fühlen sich Geldwäscher in Deutschland wohl Wie sueddeutsche.de berichtet, gibt es in Deutschland große Defizite in der Bekämpfung von Geldwäsche. In Deutschland würden jährlich rund 100…

22.10.2019 Pressespiegel

Proteste im Libanon: Brennende Reifen gegen die Korruption

Proteste im Libanon: Brennende Reifen gegen die Korruption Wie tagesschau.de berichtet, haben Tausende Demonstranten mit brennenden Barrikaden, Protestzügen und Blockaden das öffentliche…

09.10.2019 Veranstaltung

Filmfest "Films for Transparency"

Filmfest "Films for Transparency" Transparency International e.V. läd herzlich zum Filmfest "Films for Transparency" (F4T) vom 11. bis 13. Oktober im Baylon Kino in Berlin-Mitte ein. F4T ist ein…

03.01.2019 Pressespiegel

Germany: Massive money laundering in real estate, KYC, beneficial ownership issues – research

Germany: Massive money laundering in real estate, KYC, beneficial ownership issues – research riskscreen.com berichtet über die Studie von Transparency Deutschland zu Geldwäsche im…

20.11.2018 Pressespiegel

AfD co-leader faces calls to resign over campaign donations

AfD co-leader faces calls to resign over campaign donations theguardian.com berichtet über die Großspende an die AfD und die Rücktrittsforderungen an Alice Weidel, Fraktionsvorsitzende der AfD.…

02.10.2018 Pressespiegel

NBI probe in Turku targets real estate firm, nabs third suspect

NBI probe in Turku targets real estate firm, nabs third suspect Helsinki - Laut yle.fi (23.09.2018) durchsuchte die Strafverfolgungsbehörde der finnischen Polizei vergangenes Wochenende mit einem…