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10.10.2023 Pressespiegel

Pariser Luxuspaläste von Afrikas Autokraten sollen Sozialwohnungen werden

Pariser Luxuspaläste von Afrikas Autokraten sollen Sozialwohnungen werden Nach Angaben von Der Standard sieht sich Ali Bongo, der ehemalige Präsident von Gabun, der durch einen Putsch Ende August…
10.10.2023 Pressespiegel

Hilft der Kunstmarkt russischen Oligarchen, Sanktionen zu umgehen?

Hilft der Kunstmarkt russischen Oligarchen, Sanktionen zu umgehen? Laut rnd haben die internationalen Sanktionen gegen Russland den Zugang russischer Oligarchen zum Kunstmarkt eingeschränkt. Die…
10.10.2023 Pressespiegel

Ermittler stellen Akten der Hamburger Finanzbehörde sicher

Ermittler stellen Akten der Hamburger Finanzbehörde sicher Laut FAZ haben Cum-Ex-Ermittler beider Hamburger Finanzbehörde erneut Akten sichergestellt. Dabei sei es um ein Ermittlungsverfahren gegen…
18.07.2023 Pressespiegel

Darum geht es beim Schweizer Magnitski-Fall

Darum geht es beim Schweizer Magnitski-Fall Die Handelszeitung berichtet über einen Vorwürfe des US-Kongresses und des Investors Bill Browder gegenüber der Schweizer Justiz. Der Fonds Hermitage…
22.06.2023 Pressespiegel

Zypern setzt Sanktionen gegen Russen um

Zypern setzt Sanktionen gegen Russen um Das Handelsblatt berichtet über Strafmaßnahen von USA und Großbritannien gegen zypriotische Finanziers. Diese sollen russischen Oligarchen dabei geholfen…
13.06.2023 Pressespiegel

„26.000 Fälle verschlampt“: Geldwäschebekämpfung kommt nur schleppend voran

„26.000 Fälle verschlampt“: Geldwäschebekämpfung kommt nur schleppend voran Laut dem Handelsblatt kritisiert die Opposition Defizite bei der Geldwäschebekämpfung durch die Financial Intelligence…
06.06.2023 Pressespiegel

Brasilien ist ein Paradies für Geldwäscher

Brasilien ist ein Paradies für Geldwäscher Latinapress berichtet über die jüngste internationale Inspektion Brasiliens durch die Financial Action Task Force (FATF). Die Initiative der G7 diene der…
02.06.2023 Veranstaltung

re:publica | Dirty Money vs. Open Data: Das Potenzial der Digitalisierung bei der Bekämpfung von Geldwäsche

re:publica | Dirty Money vs. Open Data: Das Potenzial der Digitalisierung bei der Bekämpfung von Geldwäsche Transparency Deutschland veranstaltet erstmals ein eigenes Panel auf der…
25.04.2023 Pressespiegel

Sonderbeauftragter Georg Milbradt: "Die Ukraine braucht eine Entoligarchisierung"

Sonderbeauftragter Georg Milbradt: "Die Ukraine braucht eine Entoligarchisierung" Web.de hat mit Georg Milbradt (CDU) über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Der ehemalige sächsische…
18.04.2023 Pressespiegel

EU verstärkt Kampf gegen Geldwäsche

EU verstärkt Kampf gegen Geldwäsche Die Rheinische Post berichtet über den Kampf der EU und Deutschlands gegen Geldwäsche. Dabei seien die von Geldwäsche ausgehenden Bedrohungen für die westlichen…
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Transparency International Deutschland e.V.

Transparency International Deutschland e.V. (kurz: "Transparency Deutschland") arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Transparency Deutschland ist gemeinnützig und politisch unabhängig. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und Integritätssysteme zu stärken.

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