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Finanzwesen

28.11.2017 Brüssel

Verabschiedung der 5. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie überfällig

Im Europäischen Parlament findet heute ab 15.00 Uhr eine Anhörung zu den sogenannten Paradise Papers statt. Der Ausschuss zu Geldwäsche, Steuervermeidung und Steuerhinterziehung befragt investigative Journalisten und diskutiert mit EU-Wirtschaftskommissar Pierre Moscovici und EU-Justizkommissarin… mehr

Finanzwesen Wirtschaft Politik

29.09.2017 Berlin

Schon registriert? Neues Transparenzregister greift ab dem 1. Oktober 2017

Im Juni 2017 ist das Gesetz zur Umsetzung der Vierten EU-Geldwäscherichtlinie in Kraft getreten. In einem zentralen elektronischen Transparenzregister müssen Unternehmen, Stiftungen, Genossenschaften und Vereine erstmalig bis zum 1. Oktober 2017 Angaben zum „wirtschaftlich Berechtigten“ machen. Das… mehr

Politik Wirtschaft Finanzwesen Verwaltung Hinweisgeberschutz

19.06.2017 Berlin

Korruptionsbekämpfung muss zentraler Bestandteil deutscher Politik werden

Transparency International Deutschland e.V. hat am 20. Juni 2017 seine Forderungen an die deutsche Politik im Wahljahr 2017 vorgestellt. Der Katalog umfasst 18 Kernforderungen zu den Themen Lobbyismus, Unternehmens-verantwortung, Hinweisgeberschutz, Transparenzgesetze und Bankenaufsicht.… mehr

Finanzwesen Wirtschaft Politik

03.04.2017 Berlin

Ein Jahr nach den Panama Papers

Auch ein Jahr nach den „Panama Papers“ wird weiter um die Transparenz der wahren Eigentümer von Unternehmen und Trusts gerungen. Während der Bundesrat klar für ein öffentlich zugängliches Transparenzregister plädiert und auch größere Konzerne sich zunehmend für die Öffentlichkeit eines solchen… mehr

Finanzwesen Wirtschaft Politik

28.09.2016 Berlin

Vorschlag der EU-Kommission zum Transparenzregister enttäuscht

Die EU-Kommission hat ihren Vorschlag zum verpflichtenden erweiterten Transparenzregister veröffentlicht. Transparency International EU kritisiert die vorgeschlagene interinstitutionelle Vereinbarung als "zaghaft und kosmetisch". Ziel sei es, ein verpflichtendes Transparenzregister für… mehr

Finanzwesen

02.11.2015

Scheinwerfer 69: Dunkelfeld Geldwirtschaft

Der Themenschwerpunkt der 69. Ausgabe des Scheinwerfer lautet „Dunkelfeld Geldwirtschaft“. Die Finanzmarktkrise hat der Glaubwürdigkeit von Banken geschadet, Forderungen nach individueller Verantwortung und mehr Transparenz im Finanzsektor wurden laut. Im Fokus dieser Ausgabe stehen die 4.… mehr

Finanzwesen

21.08.2015 Berlin

Integrität im Bankensektor bedeutet mehr, als Bußgelder zu zahlen

Drei deutsche Banken, die Commerzbank, die HypoVereinsbank und die staatliche HSH, haben sich mit den Steuerbehörden in Nordrhein-Westfalen auf Ausgleichszahlungen wegen rechtswidriger Beihilfe zur Steuerhinterziehung geeinigt. Sie hatten ihre Kunden bei der Verlagerung ihrer Geldanlagen aus… mehr

Strafrecht Finanzwesen

22.07.2015 Berlin

Konferenzdokumentation „Strafverfolgung der Korruption 2014“ erschienen

Am 1. und 2. Dezember 2014 fand bereits zum sechsten Mal die zweitägige Kooperationsveranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung und Transparency Deutschland statt. Die 6. Konferenz zur Strafverfolgung der Korruption widmete sich dem Thema Geldwäsche und nahm den Schutz von Whistleblowern in den… mehr

Finanzwesen

29.05.2015 Berlin

Umfrage von Transparency International: EU-Bürger fordern effektivere Geldwäscheprävention

Laut einer neuen Untersuchung der Antikorruptionsorganisation Transparency International befürwortet eine deutliche Mehrheit von EU-Bürgerinnen und Bürgern striktere Regelungen zur Bekämpfung der Geldwäsche. So sprachen sich 80 Prozent der Befragten dafür aus, dass Unternehmen verpflichtet werden… mehr

Finanzwesen

24.04.2015 Berlin

Was nun Deutsche Bank?

Die Deutsche Bank hat sich beim Vorwurf der Manipulation des Libor-Zinssatzes schuldig erklärt und zahlt in einem Vergleich rund 2,3 Milliarden US-Dollar Strafe. Die Strafe ist im Handelsraum New York zu leisten. Vor diesem Hintergrund befasst sich Transparency-Vorstandsmitglied Caspar von… mehr

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Verabschiedung der 5. EU-Anti-Geldwäsche-Richtlinie überfällig

Schon registriert? Neues Transparenzregister greift ab dem 1. Oktober 2017

Korruptionsbekämpfung muss zentraler Bestandteil deutscher Politik werden

Ein Jahr nach den Panama Papers

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Scheinwerfer 69: Dunkelfeld Geldwirtschaft

Integrität im Bankensektor bedeutet mehr, als Bußgelder zu zahlen

Konferenzdokumentation „Strafverfolgung der Korruption 2014“ erschienen

Umfrage von Transparency International: EU-Bürger fordern effektivere Geldwäscheprävention

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