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18.07.2023 Pressespiegel

Darum geht es beim Schweizer Magnitski-Fall

Darum geht es beim Schweizer Magnitski-Fall Die Handelszeitung berichtet über einen Vorwürfe des US-Kongresses und des Investors Bill Browder gegenüber der Schweizer Justiz. Der Fonds Hermitage…

22.06.2023 Pressespiegel

Zypern setzt Sanktionen gegen Russen um

Zypern setzt Sanktionen gegen Russen um Das Handelsblatt berichtet über Strafmaßnahen von USA und Großbritannien gegen zypriotische Finanziers. Diese sollen russischen Oligarchen dabei geholfen…

13.06.2023 Pressespiegel

„26.000 Fälle verschlampt“: Geldwäschebekämpfung kommt nur schleppend voran

„26.000 Fälle verschlampt“: Geldwäschebekämpfung kommt nur schleppend voran Laut dem Handelsblatt kritisiert die Opposition Defizite bei der Geldwäschebekämpfung durch die Financial Intelligence…

06.06.2023 Pressespiegel

Brasilien ist ein Paradies für Geldwäscher

Brasilien ist ein Paradies für Geldwäscher Latinapress berichtet über die jüngste internationale Inspektion Brasiliens durch die Financial Action Task Force (FATF). Die Initiative der G7 diene der…

02.06.2023 Veranstaltung

re:publica | Dirty Money vs. Open Data: Das Potenzial der Digitalisierung bei der Bekämpfung von Geldwäsche

re:publica | Dirty Money vs. Open Data: Das Potenzial der Digitalisierung bei der Bekämpfung von Geldwäsche Transparency Deutschland veranstaltet erstmals ein eigenes Panel auf der…

25.04.2023 Pressespiegel

Sonderbeauftragter Georg Milbradt: "Die Ukraine braucht eine Entoligarchisierung"

Sonderbeauftragter Georg Milbradt: "Die Ukraine braucht eine Entoligarchisierung" Web.de hat mit Georg Milbradt (CDU) über den Wiederaufbau der Ukraine gesprochen. Der ehemalige sächsische…

18.04.2023 Pressespiegel

EU verstärkt Kampf gegen Geldwäsche

EU verstärkt Kampf gegen Geldwäsche Die Rheinische Post berichtet über den Kampf der EU und Deutschlands gegen Geldwäsche. Dabei seien die von Geldwäsche ausgehenden Bedrohungen für die westlichen…

04.04.2023 Pressespiegel

Weitere Etappe im Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung

Weitere Etappe im Kampf der EU gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung gleisslutz.com berichtet über den Standpunkt des Europäischen Parlaments zum EU-Geldwäschepaket. Das neue EU-Regelwerk…

04.04.2023 Pressespiegel

Neuer Leiter, neuer Schwung? Lindner will Kampf gegen Geldwäsche vorantreiben

Neuer Leiter, neuer Schwung? Lindner will Kampf gegen Geldwäsche vorantreiben Laut tagesspiegel.de hat Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) den neuen Leiter der Geldwäsche-Kontrollbehörde…

28.03.2023 Pressespiegel

EU-Parlament plant neue Bargeld-Obergrenze

EU-Parlament plant neue Bargeld-Obergrenze Laut n-tv.de will das Europäische Parlament die in Deutschland umstrittene Obergrenze für Bargeld-Transaktionen weiter senken. Nach Informationen der…