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28.03.2023 Pressespiegel

EU-Parlament plant neue Bargeld-Obergrenze

EU-Parlament plant neue Bargeld-Obergrenze Laut n-tv.de will das Europäische Parlament die in Deutschland umstrittene Obergrenze für Bargeld-Transaktionen weiter senken. Nach Informationen der…

28.03.2023 Pressespiegel

"Querdenken"-Gründer Ballweg wegen Geldwäsche angeklagt

"Querdenken"-Gründer Ballweg wegen Geldwäsche angeklagt Nach Angaben von swr.de muss sich der Initiator der “Querdenken”-Bewegung Michael Ballweg wegen Geldwäsche, versuchten Betrugs und…

21.03.2023 Pressespiegel

Die Tochter eines Diktators, die durch Korruption ein Immobilienimperium aufgebaut hat

Die Tochter eines Diktators, die durch Korruption ein Immobilienimperium aufgebaut hat stern.de berichtet über das weltweite Immobilienimperium, das Gulnara Karimova, die Tochter des ehemaligen…

13.03.2023 Pressemitteilung

Sanktionen: Mehr als 58 Milliarden US-Dollar eingefroren

Sanktionen: Mehr als 58 Milliarden US-Dollar eingefroren Die „Russian Elites, Proxies, and Oligarchs” (REPO) Task Force hat mitgeteilt, dass sanktionierte russische Vermögenswerte im Wert von mehr…

13.03.2023 Pressespiegel

„Panama Papers“: Auswertung von Steuer-Betrug bringt BW Millionen

„Panama Papers“: Auswertung von Steuer-Betrug bringt BW Millionen swr.de zufolge haben die Baden-Württemberger Finanzämter im Zusammenhang mit den „Panama Papers“-Enthüllungen bislang…

23.02.2023 Pressespiegel

Immobilien in Großbritannien: Kreml-Vertraute investieren weiter

Immobilien in Großbritannien: Kreml-Vertraute investieren weiter zdf.de greift einen Bericht von Transparency International UK über russischen Immobilienbesitz in Großbritannien auf. Der…

23.02.2023 Pressespiegel

Das liebe Bargeld und die Geldwäsche

Das liebe Bargeld und die Geldwäsche tagesschau.de befasst sich mit der Rolle von Bargeld bei der Geldwäsche in Deutschland. Hierzulande sei es relativ leicht, mit kriminell verdientem Geld…

29.01.2023 Pressemitteilung

Korruptionswahrnehmungsindex 2022: Wachsende Gefahr durch Autokratien, die Korruption als strategische Waffe einsetzen

Korruptionswahrnehmungsindex 2022: Wachsende Gefahr durch Autokratien, die Korruption als strategische Waffe einsetzen Deutschland verliert gegenüber dem Vorjahr einen Punkt Transparency…

29.11.2022 Pressespiegel

Suche nach Vermögen der Oligarchen: Reformpläne der Bundesregierung fallen bei Experten durch

Suche nach Vermögen der Oligarchen: Reformpläne der Bundesregierung fallen bei Experten durch tagesspiegel.de berichtet über Kritik an dem von der Ampel geplanten Aufbau einer neuen Behörde,…