US-Sanktionen gegen afghanischen Investor: Was wird aus den Immobilien-Investments im Ländle?

Laut ZDF wird gegen den afghanischen Investor Ajmal Rahmani wegen eines Verdachts auf Geldwäsche ermittelt. Rahmani habe letztes Jahr durch seine Firma der Ozean-Gruppe einen Investitionsdeal für ein Forschungszentrum in Ehningen, Baden-Württemberg abgeschlossen. Inzwischen sei bekannt geworden, dass die USA Rahmani Korruption vorwerfe. Rahmani und sein Vater würden Steuerbetrug, manipulierter Anzeigen und Diebstahl beim Handel mit Treibstoffen mit NATO-Truppen vorgeworfen. Zudem würden sie verdächtigt, mithilfe von Wahlbetrug ins afghanische Parlament eingezogen zu sein. Stephan Ohme, Leiter der AG Finanzwesen von Transparency Deutschland, unterstreiche die Wichtigkeit einer ordnungsgemäßen Prüfung von Investoren und Zahlungen bevor eine Investition geleistet würde, um Geldwäsche präventiv entgegenzuwirken. 

Hinweis, ergänzt auf Aufforderung von HÖCKER Rechtsanwälte PartGmbB als anwaltliche Vertretung von Herrn Mir Rahman Rahmani, Herrn Adschmal Rahmani (Haji Ajmal Rahmani) und der Ozean Group GmbH per Schreiben vom 09. Juli 2024:

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat am 11.06.2024 im Rahmen einer Pressemitteilung bekanntgegeben, dass sie das Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Geldwäsche, das im Zusammenhang mit einer Vielzahl von Investitionen in hochpreisige Immobilien im gesamten Bundesgebiet aus vorgeblich inkriminiertem Vermögen aus der Erfüllung von betrügerisch und unter Zahlung von Bestechungsgeldern erlangten Logistikverträgen für das US-Militär und die NATO im Zuge des Afghanistankrieges steht, Anfang Juni 2024 gemäß § 170 Abs. 2 StPO mangels hinreichenden Tatverdachts eingestellt hat. Die durchgeführten Ermittlungen, insbesondere die im Wege der Rechtshilfe eingeholten Auskünfte aus den Vereinigten Staaten von Amerika, haben laut Staatsanwaltschaft Stuttgart keine hinreichend konkreten Anhaltspunkte für eine inkriminierte Herkunft der von Unternehmen mit Sitz im Zuständigkeitsbereich der Staatsanwaltschaft Stuttgart in Deutschland durch Ajmal Rahmani investierten Gelder ergeben.