Pressemitteilungen

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Finanzwesen

07.12.2018 Berlin

Massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien – Politik, Wirtschaft und Behörden müssen endlich offensiv handeln

Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten aus Deutschland und der ganzen Welt gewaschen werden. Nach Schätzungen werden 15 bis 30 Prozent aller kriminellen Vermögenswerte in Immobilien investiert. Zu diesem Ergebnis kommt die Studie… mehr

Strafrecht Finanzwesen

19.10.2018 Berlin

Strafrechtliche Bekämpfung von Geldwäsche: Neue EU-Richtlinie muss zügig umgesetzt werden

Der Rat der Europäischen Union hat am 11. Oktober 2018 eine neue Richtlinie über die strafrechtliche Bekämpfung der Geldwäsche angenommen, die am 12. September 2018 bereits im Europäischen Parlament gebilligt wurde. Die Richtlinie soll die Definition von Straftatbeständen vereinheitlichen,… mehr

Politik Hinweisgeberschutz Finanzwesen Wirtschaft Verwaltung

07.02.2018 Berlin

Korruptionsbekämpfung und Transparenz – Koalitionsvertrag enttäuscht auf ganzer Linie

Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland zeigt sich enttäuscht über den Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD. Es wurde versäumt, glaubwürdige Korruptionsbekämpfung und Transparenz zum zentralen Bestandteil deutscher Politik zu machen. „Dieser Koalitionsvertrag ist eine vertane… mehr

Politik Verwaltung Wirtschaft Finanzwesen Hinweisgeberschutz

08.12.2017 Berlin

Transparency Deutschland fordert Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung in der 19. Legislaturperiode

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. fordert anlässlich des Internationalen Antikorruptionstages Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung in der 19. Legislaturperiode. „Wir finden es toll, dass sich die Jamaika-Sondierer anscheinend auf die Einführung eines… mehr

Finanzwesen Wirtschaft

13.11.2017 Berlin

Keine Offenlegung der wahren Firmeneigentümer in der EU?

Nach neuesten Informationen aus Brüssel drohen die Verhandlungen zur 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie der Europäischen Union am morgigen Dienstag zu scheitern. Mit der neuen Richtlinie soll die Intransparenz im Finanzwesen konsequenter bekämpft werden. Durch die Richtlinie sollen alle Mitgliedsstaaten… mehr

Politik Wirtschaft Verwaltung Finanzwesen

20.06.2017 Berlin

Korruptionsbekämpfung muss zentraler Bestandteil deutscher Politik werden

Transparency Deutschland stellt Kernforderungen zur Bundestagswahl vor Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. hat heute ihre Forderungen an die deutsche Politik im Wahljahr 2017 vorgestellt. Der Katalog umfasst 18 Kernforderungen zu den Themen Lobbyismus,… mehr

Wirtschaft Finanzwesen

24.04.2017 Berlin

Gesetzesentwurf zur EU-Geldwäscherichtlinie: Transparenzregister lückenhaft

Der heute in einer öffentlichen Anhörung des Finanzausschusses thematisierte Gesetzesentwurf zur Umsetzung der vierten Antigeldwäscherichtlinie der EU ist an entscheidenden Stellen lückenhaft. Der Entwurf sieht vor, dass Unternehmen und Stiftungen künftig ihre wirtschaftlichen Eigentümer an ein… mehr

Finanzwesen

22.02.2017 Berlin

Kampf gegen Geldwäsche: Entwurf für Transparenzregister ist ungenügend

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland kritisiert den Entwurf für ein Transparenzregister, den das Bundeskabinett heute beschlossen hat. „Die Öffentlichkeit hat das Recht zu erfahren, welche wirtschaftlichen Eigentümer hinter Unternehmen stehen. Das Kabinett will die… mehr

Finanzwesen

05.04.2016 Berlin

Panama Papers – Deutschland muss den Druck auf Schattenfinanzplätze erhöhen und seine eigenen Hausaufgaben machen

Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland e.V. mahnt die deutsche Politik, ihren Verpflichtungen in Sachen Effizienz der Antigeldwäsche-Maßnahmen und Bekämpfung der Steuerhinterziehung zu machen. Der aktuelle „Panama Papers“-Fall beweist die Dringlichkeit dieser Forderung. Das… mehr

Finanzwesen

22.12.2015 Berlin

Geldwäschebekämpfung in Verzug

Die deutsche Regierung hat bei der Umsetzung der G20-Transparenz-Prinzipien noch viel zu tun. Das zeigt die Studie „Just for show? Reviewing G20 promises on beneficial ownership“ der Antikorruptionsorganisation Transparency International. Demnach haben die G20-Staaten ihr Versprechen noch nicht… mehr

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Massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien – Politik, Wirtschaft und Behörden müssen endlich offensiv handeln

Strafrechtliche Bekämpfung von Geldwäsche: Neue EU-Richtlinie muss zügig umgesetzt werden

Korruptionsbekämpfung und Transparenz – Koalitionsvertrag enttäuscht auf ganzer Linie

Transparency Deutschland fordert Fortschritte bei der Korruptionsbekämpfung in der 19. Legislaturperiode

Keine Offenlegung der wahren Firmeneigentümer in der EU?

Korruptionsbekämpfung muss zentraler Bestandteil deutscher Politik werden

Gesetzesentwurf zur EU-Geldwäscherichtlinie: Transparenzregister lückenhaft

Kampf gegen Geldwäsche: Entwurf für Transparenzregister ist ungenügend

Panama Papers – Deutschland muss den Druck auf Schattenfinanzplätze erhöhen und seine eigenen Hausaufgaben machen

Geldwäschebekämpfung in Verzug