Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielfälle

Am Mittwoch, den 7. Juli 2021, um 18 Uhr möchten wir mit Ihnen über die Situation der Geldwäschebekämpfung in Deutschland diskutieren.

Dieses Jahr wird Deutschland von der Financial Action Task Force (FATF), dem international führenden Gremium zur Bekämpfung der Geldwäsche, auf Herz und Nieren geprüft. Es droht ein düsteres Zeugnis, denn: Nach wie vor ist Deutschland ein Geldwäscheparadies, in dem nach einer Schätzung jährlich rund 100 Milliarden Euro schmutziges Geld gewaschen werden sollen.

Warum hinkt Deutschland bei der Geldwäschebekämpfung im internationalen Vergleich hinterher? Was sind die wichtigsten Problembereiche? Welche Lösungsansätze gibt es?

Transparency Deutschland stellt dazu im Rahmen der Veranstaltung eine neue Studie vor. Wir laden Sie herzlich ein, die Ergebnisse der Studie in einer Videokonferenz mit Experten aus der Praxis zu diskutieren. Mit dabei sind:

• Christoph Trautvetter, Autor der neuen Studie und wissenschaftlicher Referent beim Netzwerk Steuergerechtigkeit
• Frank Buckenhofer, stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft der Polizei (GdP)
• Jacob Wende, Vorstandsmitglied der e.pliance AG (Geldwäscheprävention und Compliance-Consulting)
• Stephan K. Ohme, Finanzexperte von Transparency Deutschland
• Dr. Anna-Maija Mertens, Geschäftsführerin von Transparency Deutschland (Moderation)

Anmeldung

Bitte melden Sie sich über unser Onlineformular an. Sie erhalten im Anschluss per E-Mail die Einwahldaten.