„Historischer“ Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche

Der US-Kongress hat Änderungen am US-amerikanischen Antigeldwäsche-Gesetz verabschiedet, so tagesschau.de. Erstmals müsse bei der Gründung eines Unternehmens der Eigentümer mit Name, Adresse und der Nummer eines Identifikationsdokuments registriert und Änderungen der Eigentumsverhältnisse dokumentiert werden. Transparency International bezeichne dies als „historisch“. Organisationen wie Transparency International hätten die laxen US-Gesetze seit langem angeprangt. Diese ermöglichten es Staatsoberhäuptern und Kriminellen, unrechtmäßig erworbene Vermögen in den USA zu verstecken und diese Gelder auch zur Beeinflussung von Politik in den USA einzusetzen.