Pressespiegel
Internationales
Finanzwesen
Geldwäscher auf neuen Wegen
24.01.2006
Wien – Illegaler internationaler Zahlungsverkehr laufe zunehmend über Transportunternehmen und Reisebüros. Dies liege an der strikten Anwendung von Verhaltenskodices („Compliance“) in den Geldinstituten, meldet Die Presse nach einem Gespräch mit dem Geldwäscheexperten Michael Alkalay von Strategic Alliances (Schweiz). Ein immer größerer Teil der Geldwäschesummen stamme aber nicht aus Aktivitäten der organisierten Kriminalität, sondern aus der „wirklich großen Korruption“.
<link http: www.diepresse.com>06-01-19_Die Presse