Geldwäsche-Ermittlungen: Razzia in SPD-Ministerien wirft Fragen auf

zdf.de berichtet über Ermittlungen gegen die Geldwäsche-Zentralstelle des Zolls (FIU). In diesem Kontext werde auch die Kommunikation zwischen der FIU und den aufsichtspflichtigen Ministerien durchleuchtet, dem Bundesfinanz- sowie dem Bundesjustizministerium. Der FIU werde vorgeworfen, Hinweise von Banken auf Geldwäsche nicht an Polizei und Justiz weitergeleitet zu haben. Daher werde seit Februar 2020 dem Verdacht auf Strafvereitelung im Amt bei der FIU nachgegangen. Laut Jacob Wende, Anwalt und Experte für Geldwäscheprävention bei Transparency Deutschland, sei das Thema sehr komplex und die Aufklärung bislang nicht sehr effektiv. Die neue Bundesregierung müsse das Thema Geldwäsche oben auf die Agenda setzen.