Geldwäsche-Einheit rechnet mit über 200.000 Verdachtsmeldungen 2021

Berlin – Nach Informationen von tagesspiegel.de erwartet die Financial Intelligence Unit (FIU) für das Jahr 2021 insgesamt mehr als 200.000 Geldwäsche-Verdachtsmeldungen. Die FIU stehe schon länger in der Kritik. Aktuell ermittle die Staatsanwaltschaft Osnabrück gegen Mitarbeiter*innen der FIU, da Hinweise einer Bank auf verdächtigte Transaktionen nicht an die Strafverfolger*innen weitergeleitet worden seien. Dennoch nehme der FIU-Leiter Christof Schulte seine Mitarbeiter*innen in Schutz.