Finanzkriminalität: „Deutschland gehört auf die schwarze Liste“

sueddeutsche.de greift eine neuen Studie von Transparency Deutschland auf. Die Organisation fordere ein härteres Vorgehen gegen Geldwäsche. Laut Christoph Trautvetter, Autor der Studie und wissenschaftlicher Referent des Netzwerks Steuergerechtigkeit, gehöre Deutschland auf die schwarze Liste der Geldwäsche-Risikoländer und dürfe die aktuelle Prüfung der Financial Action Task Force (FATF) nicht bestehen. Bei der Aufdeckung von Geldwäsche sollten sich die Zentralbanken stärker einbringen, die ihre Daten auch auf Finanzmarktintegrität hin untersuchen und Geldwäschestrukturen des Finanzmarktes aufdecken müssten. Neben den Banken sei auch der Nichtfinanzsektor ein großes Einfallstor für kriminell erwirtschaftetes Kapital.