Bekämpfung der Geldwäsche: Unbequeme Auflagen

Die „Financial Action Task Force” (FATF), das international führende Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, habe laut handelsblatt.com seine Deutschlandprüfung begonnen. Beim letzten FATF-Test im Jahr 2010 sei Deutschland krachend durchgefallen. Seitdem kämpfe Deutschland gegen seinen Ruf als Geldwäscheparadies. Fortschritte in Sachen Transparenzregister und damit einhergehende verschärfte Meldepflichten hätten das Verstecken von Geld sowie die Verschleierung von Eigentumsverhältnissen erschwert. Allerdings hätten viele Unternehmen davon noch nichts mitbekommen. Die Ergebnisse der Evaluation durch die FATF seien in einem Jahr zu erwarten.