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26.10.2021 Pressespiegel

Geldwäsche-Einheit rechnet mit über 200.000 Verdachtsmeldungen 2021

Geldwäsche-Einheit rechnet mit über 200.000 Verdachtsmeldungen 2021 Berlin – Nach Informationen von tagesspiegel.de erwartet die Financial Intelligence Unit (FIU) für das Jahr 2021…
26.10.2021 Pressespiegel

Rekordbelohnung: 200 Millionen US-Dollar für Whistleblower der Deutschen Bank

Rekordbelohnung: 200 Millionen US-Dollar für Whistleblower der Deutschen Bank Hamburg – manager-magazin.de berichtet über einen Whistleblower, der von einer US-Regulierungsbehörde eine…
26.10.2021 Pressespiegel

Schmutziges Geld: Warum Geldwäschebekämpfung in MV ein Problem ist

Schmutziges Geld: Warum Geldwäschebekämpfung in MV ein Problem ist Neubrandenburg – nordkurier.de beschreibt die Probleme bei der Bekämpfung von Geldwäsche in Mecklenburg-Vorpommern.…
19.10.2021 Pressespiegel

Verdacht auf Steuerhinterziehung: Razzia bei 44 Millionären

Verdacht auf Steuerhinterziehung: Razzia bei 44 Millionären München – Nach Angaben von sueddeutsche.de sollen Klienten einer bundesweit tätigen Finanzagentur jahrelang mehr als eine halbe…
15.10.2021 Pressespiegel

Pandora Papers: Oase

Pandora Papers: Oase Hamburg – Vor dem Hintergrund der jüngst veröffentlichten Pandora Papers blickt zeit.de auf die Gefahren, die von Steueroasen und Steuerflucht ausgehen. Der…
15.10.2021 Pressespiegel

Die Geheimnisse der Entwicklungsbank DEG

Die Geheimnisse der Entwicklungsbank DEG Hamburg – tagesschau.de lamentiert die im Rahmen der Pandora Papers öffentlich gewordenen Finanztransaktionen der Deutschen Investitions- und…
15.10.2021 Pressespiegel

Kampf gegen Geldwäsche: BaFin rügt russische Bank VTB

Kampf gegen Geldwäsche: BaFin rügt russische Bank VTB Hamburg – tagesschau.de berichtet über eine Rüge der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) an den hiesigen in…
15.10.2021 Pressespiegel

Der Sumpf und die Frösche

Der Sumpf und die Frösche München – sueddeutsche.de befasst sich mit den Konsequenzen, die aus den Enthüllungen der Pandora Papers gezogen werden müssen. Die deutschen Finanzminister…
15.10.2021 Pressespiegel

Pandora Papers enttarnen Steueroasen - Die Briefkastenfirmen der Reichen

Pandora Papers enttarnen Steueroasen - Die Briefkastenfirmen der Reichen Mainz – Im ZDF heute journal äußert sich Jacob Wende, Finanzexperte von Transparency Deutschland, zu den jüngst…
29.09.2021 Pressespiegel

Finanzkriminalität: Die halbherzige Geldwäsche-Bekämpfung der Bundesregierung

Finanzkriminalität: Die halbherzige Geldwäsche-Bekämpfung der Bundesregierung München – sueddeutsche.de kritisiert, dass sich die Bundesregierung nur halbherzig um die…
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Transparency International Deutschland e.V. (kurz: "Transparency Deutschland") arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Transparency Deutschland ist gemeinnützig und politisch unabhängig. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und Integritätssysteme zu stärken.

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