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08.02.2022 Pressespiegel

Razzia bei PricewaterhouseCoopers

Razzia bei PricewaterhouseCoopers Hamburg – Büros der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PricewaterhouseCoopers (PwC) sind laut spiegel.de im Kontext von Cum-Ex durchsucht worden. Dabei gehe…

08.02.2022 Pressespiegel

Zeugen bescheinigen Finanzbehörde ungewöhnlichen Umgang mit Cum-Ex

Zeugen bescheinigen Finanzbehörde ungewöhnlichen Umgang mit Cum-Ex Frankfurt – Der Leiter der Steuerabteilung im Bundesfinanzministerium Rolf Möhlenbrock sieht das Vorgehen der Hamburger…

02.02.2022 Pressespiegel

Geldwäsche: Panama stellt Gründer der Kanzlei Mossack-Fonseca vor Gericht

Geldwäsche: Panama stellt Gründer der Kanzlei Mossack-Fonseca vor Gericht Hamburg – Nach Informationen von spiegel.de hat in Panama der Prozess gegen die Gründer der Kanzlei…

02.02.2022 Pressespiegel

Nach dem Wirecard-Skandal: „Big Four“ investieren Milliarden in digitale Prüfungstechnik

Nach dem Wirecard-Skandal: „Big Four“ investieren Milliarden in digitale Prüfungstechnik Düsseldorf – Seit dem Wirecard-Skandal werden die Forderungen nach mehr Qualität und Sicherheit bei…

07.12.2021 Pressespiegel

EuGH: Zentralbankpräsidenten nicht gegen Korruptionsverfolgung immun

EuGH: Zentralbankpräsidenten nicht gegen Korruptionsverfolgung immun Hürth – lto.de berichtet über eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs. Demnach könne die Immunität…

07.12.2021 Pressespiegel

Geldwäsche: EU will Zugriff auf anonymes Krypto-Geld erschweren

Geldwäsche: EU will Zugriff auf anonymes Krypto-Geld erschweren Berlin – Laut netzpolitik.org sollen neue EU-Regelungen im Bereich der Kryptowährungen im Kampf gegen Geldwäsche und…

23.11.2021 Pressespiegel

Bafin-Chef Branson will Geldwäsche und Cyberrisiken entschieden bekämpfen

Bafin-Chef Branson will Geldwäsche und Cyberrisiken entschieden bekämpfen Hannover – Der neue Chef der Bafin Mark Branson will laut rnd.de einiges verändern. Der Fokus solle zunächst auf der…

02.11.2021 Pressespiegel

Kulturgeschichte der Steuermoral: Steuerhinterziehung – zwischen Skandal und Kavaliersdelikt

Kulturgeschichte der Steuermoral: Steuerhinterziehung – zwischen Skandal und Kavaliersdelikt Köln – deutschlandfunk.de thematisiert die grundsätzliche Einstellungen der Deutschen zur…

02.11.2021 Pressespiegel

Geldwäsche in der EU: Riesen-Skandal ohne Folgen

Geldwäsche in der EU: Riesen-Skandal ohne Folgen München – Nach Angaben von sueddeutsche.de sind die Untersuchungen zum Danske-Geldwäscheskandal eingestellt worden. 2019 habe die…

26.10.2021 Pressespiegel

Geldwäsche-Einheit rechnet mit über 200.000 Verdachtsmeldungen 2021

Geldwäsche-Einheit rechnet mit über 200.000 Verdachtsmeldungen 2021 Berlin – Nach Informationen von tagesspiegel.de erwartet die Financial Intelligence Unit (FIU) für das Jahr 2021…