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13.11.2017 Pressemitteilung

Keine Offenlegung der wahren Firmeneigentümer in der EU?

Keine Offenlegung der wahren Firmeneigentümer in der EU? Verhandlungen über die 5. Anti-Geldwäsche-Richtlinie drohen zu scheitern Nach neuesten Informationen aus Brüssel drohen die Verhandlungen zur…

09.11.2017 Pressespiegel

Panama Papers - Schattenwelt des großen Geldes

Panama Papers - Schattenwelt des großen Geldes München – Nach sueddeutsche.de (05.11.2017) nutzen Personen und Unternehmen weltweit Steueroasen. Der Süddeutschen Zeitung seien insgesamt etwa 13,4…

07.11.2017 Pressemitteilung

„Paradise Papers“: Transparency Deutschland fordert konkrete Maßnahmen gegen Schattenfinanzplätze

„Paradise Papers“: Transparency Deutschland fordert konkrete Maßnahmen gegen Schattenfinanzplätze Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. fordert angesichts des…

25.10.2017 Pressespiegel

EU-Staaten haben Geldwäsche ermöglicht

EU-Staaten haben Geldwäsche ermöglicht Hamburg – Laut spiegel.de (19.10.2017) haben EU-Staaten Geldwäsche in Panama ermöglicht. Der Untersuchungsausschuss des EU-Parlaments bestätige einen Mangel…

23.10.2017 Pressespiegel

Ex-Siemens-Manager soll sich aus schwarzen Kassen bedient haben

Ex-Siemens-Manager soll sich aus schwarzen Kassen bedient haben München – sueddeutsche.de (10.10.17) berichtet über erste Erfolge bei den Ermittlungen gegen einen Ex-Siemens-Manager. Das…

10.10.2017 Meldung

Europarats-Versammlung zieht erste Konsequenzen aus „Kaviardiplomatie“-Skandal

Europarats-Versammlung zieht erste Konsequenzen aus „Kaviardiplomatie“-Skandal Nach dem Rücktritt des Präsidenten der Parlamentarischen Versammlung des Europarats (PACE) fordert Transparency…

06.10.2017 Pressespiegel

Korruption geht an die Substanz vieler Laender

Korruption geht an die Substanz vieler Laender Berlin – Laut tagesspiegel.de (03.10.2017) entsteht vor allem in Entwicklungs- und Transformationsländern durch Korruption, Geldwäsche und…

06.10.2017 Pressespiegel

Die Steuertricks der Fußballprofis

Die Steuertricks der Fußballprofis Köln – Laut deutschlandfunk.de (26.09.2017) hat der Panama-Untersuchungsausschuss des Europaparlaments Vertreter von FIFA und UEFA vorgeladen, um über…

20.09.2017 Pressespiegel

Deutschlands unrühmlicher Platz im Ranking der Sünder

Deutschlands unrühmlicher Platz im Ranking der Sünder Berlin – Laut welt.de (13.09.17) hat eine neue Studie des französischen Ökonomen Gabriel Zucman enthüllt, dass Vermögen im Umfang von…

18.09.2017 Publikation

Transparente Bankenaufsicht – Vertrauen stärken

Transparente Bankenaufsicht – Vertrauen stärken Die Banken mussten seit dem Jahr 2012 weltweit Bußgelder in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro aufgrund von Verstößen gegen Gesetz und Aufsichtsregeln…