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16.07.2024 Pressespiegel

Mit gefälschtem Pass: Einer der reichsten Oligarchen setzt sich aus der Ukraine ab

Mit gefälschtem Pass: Einer der reichsten Oligarchen setzt sich aus der Ukraine ab Laut merkur.de hat der ukrainische Oligarch Gennadij Boholjubow das Land mit gefälschten Papieren verlassen.…
03.07.2024 Pressespiegel

Bundesregierung kann Höhe umstrittener Geldtransfers im Ausland nicht beziffern

Bundesregierung kann Höhe umstrittener Geldtransfers im Ausland nicht beziffern Laut der Welt kann die Bundesregierung die Höhe der umstrittenen Geldtransfers ins Ausland mithilfe des…
01.07.2024 Pressespiegel

Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform

Parlamentarier fordern von Lindner Nachbesserung zu Geldwäschereform Laut Stern hat die Mongolische Volkspartei (MPP) bei den Präsidentschaftswahlen die meisten Stimmen erreicht. Trotz großer…
01.07.2024 Pressespiegel

Angeklagte im "Panama Papers"-Skandal freigesprochen

Angeklagte im "Panama Papers"-Skandal freigesprochen Laut Tagesschau wurden alle 28 Angeklagten des Panama-Paper-Skandals aufgrund des angeblichen Mangels an Beweisen durch ein Gericht in…
01.07.2024 Pressespiegel

Parteispenden durch Vereine können Herkunft verschleiern

Parteispenden durch Vereine können Herkunft verschleiern Laut MDR gibt es eine unklare Rechtslage mit Blick auf Parteispenden, die über Parteien vorgelagerte Vereine gesammelt werden. Von welchen…
11.06.2024 Pressespiegel

Prozess um Geldwäsche im Siegener Mafia-Milieu gestartet

Prozess um Geldwäsche im Siegener Mafia-Milieu gestartet Laut WDR sollen drei mutmaßliche Mafia-Mitglieder in Siegen dabei geholfen haben, Drogengelder zu waschen. Sie sollen eine Eisdiele eröffnet…
10.06.2024 Pressespiegel

Neue Spuren im Fall Bystron

Neue Spuren im Fall Bystron Nach Erkenntnissen der Tagesschau waren die Durchsuchungen im Rahmen der Ermittlungen gegen den AfD-Politiker und Kandidaten für das Europaparlament Petr Bystron…
03.06.2024 Pressespiegel

Bundesregierung nutzt das umstrittene „Hawala“-System

Bundesregierung nutzt das umstrittene „Hawala“-System Laut der Welt nutzt die Bundesregierung das umstrittene Zahlungsnetzwerk Hawala, um Hilfsgelder innerhalb Afghanistans zu transferieren. Hawala…
22.05.2024 Pressespiegel

US-Sanktionen gegen afghanischen Investor: Was wird aus den Immobilien-Investments im Ländle?

US-Sanktionen gegen afghanischen Investor: Was wird aus den Immobilien-Investments im Ländle? Laut ZDF wird gegen den afghanischen Investor Ajmal Rahmani wegen eines Verdachts auf Geldwäsche…
07.05.2024 Pressespiegel

Deutschland schlecht aufgestellt im Kampf gegen Geldwäsche

Deutschland schlecht aufgestellt im Kampf gegen Geldwäsche Hasepost befasst sich mit dem Stand der Geldwäschebekämpfung in Deutschland. Für Kilian Wegner, Beiratsmitglied von Transparency…
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Transparency International Deutschland e.V.

Transparency International Deutschland e.V. (kurz: "Transparency Deutschland") arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Transparency Deutschland ist gemeinnützig und politisch unabhängig. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und Integritätssysteme zu stärken.

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