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30.08.2022 Pressespiegel

Was rechtlich möglich ist und welche Schlupflöcher es gibt

Was rechtlich möglich ist und welche Schlupflöcher es gibt Deutschlandfunk.de greift in einem umfassenden Feature die rechtlichen Schlupflöcher bei der Durchsetzung von Sanktionen gegen…
30.08.2022 Pressespiegel

Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche

Mit vereinten Kräften gegen Geldwäsche Sueddeutsche.de berichtet über die Pläne von Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP), eine neue Zentralbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche und…
30.08.2022 Pressespiegel

Deutschland lahmt im Kampf gegen Geldwäsche

Deutschland lahmt im Kampf gegen Geldwäsche n-tv.de greift die Ergebnisse des Financial Action Taskforce (FATF) Länderberichts zu Deutschland auf. Deutschland weise weiterhin erhebliche…
25.08.2022 Pressemitteilung

Neuer Bericht zur Geldwäschebekämpfung: FATF kritisiert mangelnde politische Priorisierung

Neuer Bericht zur Geldwäschebekämpfung: FATF kritisiert mangelnde politische Priorisierung Die Antikorruptionsorganisation Transparency Deutschland fordert die deutsche Politik auf, die…
16.08.2022 Pressespiegel

Geldwäsche für Nordkorea: Krypto-Entwickler in den Niederlanden festgenommen

Geldwäsche für Nordkorea: Krypto-Entwickler in den Niederlanden festgenommen spiegel.de berichtet über die Festnahme eines 29-Jährigen aufgrund der Betreibung von Geldwäsche mit…
16.08.2022 Pressespiegel

Albanien: EU-Gelder an eine in Geldwäsche verwickelte Person ausgezahlt

Albanien: EU-Gelder an eine in Geldwäsche verwickelte Person ausgezahlt euroactiv.de zufolge wird Albanien vorgeworfen, EU-Gelder missbraucht zu haben. Die EU-Gelder sollen für die…
03.08.2022 Pressespiegel

Bremen droht, Wettbüros zu schließen

Bremen droht, Wettbüros zu schließen Sueddeutsche.de berichtet über die Androhung der Stadt Bremen, alle Sportwettbüros wegen des Verdachts auf Geldwäsche zu schließen. Mit der Neufassung…
02.08.2022 Pressespiegel

Toxischer Glücksfall im Sport

Toxischer Glücksfall im Sport In einem Debattenbeitrag auf faz.net erläutert Sylvia Schenk, Leiterin der Arbeitsgruppe Sport von Transparency Deutschland, an vier Fallbeispielen, wie im…
02.08.2022 Veranstaltung

Sanktionen gegen Russland: Chance und Herausforderung im Kampf gegen Geldwäsche

Sanktionen gegen Russland: Chance und Herausforderung im Kampf gegen Geldwäsche Öffentliche Podiumsdiskussion Die Herausforderungen bei der Durchsetzung der gegen russische Staatsangehörige…
05.07.2022 Pressespiegel

EU verschärft Regeln für Krypto-Transaktionen

EU verschärft Regeln für Krypto-Transaktionen wiwo.de thematisiert die Regulierungsvorhaben der EU, um Geldwäsche auf dem Kryptowährungsmarkt stärker zu bekämpfen. Zusammen mit dem…
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Transparency International Deutschland e.V.

Transparency International Deutschland e.V. (kurz: "Transparency Deutschland") arbeitet deutschlandweit an einer effektiven und nachhaltigen Bekämpfung und Eindämmung der Korruption. Dazu müssen Staat, Wirtschaft und Zivilgesellschaft zusammenarbeiten und Koalitionen bilden. Transparency Deutschland ist gemeinnützig und politisch unabhängig. Grundprinzipien sind Integrität, Verantwortlichkeit, Transparenz und Partizipation der Zivilgesellschaft. Ziel ist es, das öffentliche Bewusstsein über die schädlichen Folgen der Korruption zu schärfen und Integritätssysteme zu stärken.

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