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03.11.2022 Publikation

Durchblick | Folge 5 | G7 und C7 | mit Dr. Anna-Maija Mertens

Durchblick | Folge 5 | G7 und C7 | mit Dr. Anna-Maija Mertens Ende Juni 2022 findet das G7-Treffen unter deutscher Präsidentschaft statt. Parallel haben sich als zivilgesellschaftlicher…

03.11.2022 Publikation

Durchblick | Folge 2 | Geldwäsche | mit Christoph Trautvetter

Durchblick | Folge 2 | Geldwäsche | mit Christoph Trautvetter In der zweiten Ausgabe sprechen Sanders und Rainer mit Christoph Trautvetter vom Netzwerk Steuergerechtigkeit über Geldwäsche und…

01.11.2022 Pressespiegel

Sanktionslisten im Blick

Sanktionslisten im Blick finance-magazin.de thematisiert die Herausforderungen bei Geldwäschebekämpfung und Sanktionsdurchsetzung. Die beiden Themen seien insbesondere wegen der nach dem russischen…

25.10.2022 Pressespiegel

Oligarchen-Jachten: Auch FBI interessiert sich für Lürssen-Werft

Oligarchen-Jachten: Auch FBI interessiert sich für Lürssen-Werft Laut ndr.de versuchen US-Fahnder derzeit, die Besitzer von Luxus-Jachten zu enttarnen, gegen die aufgrund des russischen…

25.10.2022 Pressespiegel

Geldwäsche und Oligarchen - Was das neue Sanktionsdurchsetzungsgesetz bewirken soll

Geldwäsche und Oligarchen - Was das neue Sanktionsdurchsetzungsgesetz bewirken soll deutschlandfunk.de berichtet über den neuen Referentenentwurf des zweiten Sanktionsdurchsetzungsgesetzes. Demnach…

25.10.2022 Pressespiegel

Geldwäsche: die Spur der Scheine

Geldwäsche: die Spur der Scheine Laut tagesspiegel.de will die Bundesregierung mit einem neuen Gesetz effektiver gegen Geldwäsche, insbesondere im Immobilienmarkt, vorgehen. Das zweite…

05.10.2022 Pressespiegel

Wem gehört Deutschland?

Wem gehört Deutschland? Eine neue Recherche der WELT AM SONNTAG zeigt, dass der Immobilienmarkt in Deutschland ein attraktives Ziel für anonyme Investoren und Geldwäscher ist. In kaum einem anderen…

15.09.2022 Pressespiegel

Zentrale Sanktionsdurchsetzungsstelle angekündigt

Zentrale Sanktionsdurchsetzungsstelle angekündigt behoerden-spiegel.de berichtet über die Pläne des Bundesfinanzministeriums (BMF) rund um die Einrichtung einer neuen Behörde zur Bekämpfung von…

15.09.2022 Pressespiegel

Geldwäsche: Zahl der Verdachtsfälle verdoppelt

Geldwäsche: Zahl der Verdachtsfälle verdoppelt Die Anti-Geldwäschebehörde FIU hat nach Informationen von fondsprofessionell.de im Jahr 2021 rund 300.000 Verdachtsmeldungen verzeichnet. Das seien…

15.09.2022 Pressespiegel

Transparency warnt vor Ceta-Ratifizierung

Transparency warnt vor Ceta-Ratifizierung Trotz Nachbesserungen warne Transparency Deutschland laut tagesspiegel.de vor einer Ratifizierung des Freihandelsabkommens CETA mit Kanada. Das Risiko…

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