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15.10.2020 Pressespiegel

Kampf gegen Geldwäsche wird forciert

Laut sport1.de berät die Justizministerkonferenz über eine Ausweitung des Geldwäschegesetzes auf den Profifußball. Dieser neue Vorschlag sehe vor, dass Bundesligaklubs die Herkunft von Geldern bes

15.10.2020 Pressespiegel

Kampf gegen Geldwäsche: Deutschland zögert bei Spezialeinheit

In einem Arbeitspapier des Europäischen Rates plädiert die Bundesregierung nach Informationen von tagesschau.de für eine eigenständige europäische Geldwäscheaufsicht, die lediglich Aufsichts- und

13.10.2020 Pressespiegel

Geldwäsche-Ermittlungen gegen Deutsche Bank eingestellt

handelsblatt.com berichtet, dass Ermittlungen gegen die Deutsche Bank im Zusammenhang mit dem Geldwäscheskandal der Danske Bank eingestellt worden seien. Das Kreditinstitut müsse jedoch eine Geldstr

13.10.2020 Pressespiegel

Wirecard: Noch mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen

Im Zuge der Aufarbeitung rund um den insolventen Zahlungsdienstleister Wirecard kommen laut tagesschau.de bei der Financial Intelligence Unit (FIU) immer mehr Geldwäsche-Verdachtsmeldungen ans Lic

29.09.2020 Pressespiegel

Bekämpfung der Geldwäsche: Unbequeme Auflagen

Die „Financial Action Task Force” (FATF), das international führende Gremium zur Bekämpfung von Geldwäsche, habe laut handelsblatt.com seine Deutschlandprüfung begonnen. Beim letzten FATF-Test im

27.09.2020 Pressespiegel

FATF: „Hinter jeder Geldwäsche steht eine Straftat“

In einem Interview mit zeit.de spricht Marcus Pleyer, Präsident der Financial Action Task Force (FATF), über den Schwerpunkt seiner Präsidentschaft bei diesem internationalen Gremium zur Bekämpfun

23.09.2020 Pressespiegel

Hunderttausend Euro Schmiergeld für maltesische Pässe

Wie faz.net berichtet, soll Keith Schembri, langjähriger Kabinettschef des früheren maltesischen Ministerpräsidenten Joseph Muscat, 100.000 Euro Schmiergeld erhalten haben, um den Kauf maltesische

22.09.2020 Pressespiegel

Österreichs Staatsanwälte bei Geldwäsche zurückhaltend

Obwohl laut den FinCEN Files auch über österreichische Banken fragwürdige Geldtransaktionen gelaufen sein sollen, sieht die zuständige Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gemäß wi

22.09.2020 Pressespiegel

FinCEN: Was unternimmt die EU gegen Geldwäsche?

dw.com berichtet über Umsetzungsdefizite der EU-Mitgliedstaaten im Kampf gegen Geldwäsche. Die FinCEN-Enthüllungen machten deutlich, dass die Banken ihre eigenen Regeln ignorieren und geltende Anti-

21.09.2020 Meldung

Vereinte Nationen fordern erneut Verbesserung der Korruptionsbekämpfung in Deutschland

Im Rahmen des Überprüfungsprozesses zur Umsetzung der UN-Konvention gegen Korruption (UNCAC) liegt die Zusammenfassung eines weiteren Länderberichts (Executive Summary) mit Empfehlungen für Deutschlan

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