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01.08.2021 Pressespiegel

Berlin will weitere Clan-Immobilien endgültig einziehen – auch Mietwohnungen

Laut t agesspiegel.de möchte Berlins Justizsenator Dirk Behrendt (Bündnis 90 / Die Grünen) den Druck auf Geldwäscher erhöhen. Im Fokus stünden besonders die für Immobiliengeschäfte zwingend nötigen

01.08.2021 Pressespiegel

EU-Behörde gegen Geldwäsche in Frankfurt?

fr.de berichtet über die Einrichtung einer neuen europäischen Anti-Geldwäsche-Behörde. Eine Bewerbung Deutschlands als Standort könne jedoch problematisch werden. Besonders die geforderten Abschwäch

19.07.2021 Pressespiegel

Geldwäsche-Republik Deutschland: Wie die EU durchgreifen will

handelsblatt.com informiert über die umfassende neue Reform der Europäischen Union, Geldwäsche effektiver zu bekämpfen. Die Errichtung einer neuen, zentralen europäischen Behörde solle besonders die

19.07.2021 Pressespiegel

Immobilien, Kryptowährungen, Gold: So wird schmutziges Geld gewaschen

handelsblatt.com informiert über die beliebtesten Wege, wie Kriminelle ihr schmutziges Geld waschen. Neben Kryptowährungen, Edelmetallen, Spielcasinos und Scheingeschäften, sei der Immobilienmarkt w

18.07.2021 Pressespiegel

Leichtes Spiel für Kriminelle

Laut sueddeutsche.de wurde bei 324 Finanzinstituten in Deutschland keine geldwäscherechtliche Aufsicht vorgenommen. Dies geht aus der Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Kleine Anfrage v

08.07.2021 Meldung

Mehr Transparenz wagen: Die Kampagne zur Bundestagswahl 2021

Wir befinden uns mitten im 21. Jahrhundert – doch noch immer ist der Grundgedanke der Transparenz in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft in vielen Bereichen nicht verankert. Transparenz, das bedeutet

08.07.2021 Pressespiegel

EU will härter gegen Geldwäsche vorgehen

euractiv.de zufolge will die Europäische Union mit der Einführung einer Bargeldobergrenze von 10.000 Euro und einer neuen EU-Behörde härter gegen Geldwäsche vorgehen. Die EU-Behörde soll bis 2023 ei

08.07.2021 Pressemitteilung

Kampagne „Mehr Transparenz wagen“: Transparency Deutschland veröffentlicht 21 Forderungen zur Bundestagswahl 2021

Transparency International Deutschland e.V. startet heute die Kampagne „Mehr Transparenz wagen“. Die Antikorruptionsorganisation stellt 21 Forderungen an die kommende Bundesregierung, um einen Kulturw

07.07.2021 Termin

Geldwäschebekämpfung in Deutschland – Probleme, Lösungsvorschläge und Beispielfälle

Am Mittwoch, den 7. Juli 2021, um 18 Uhr möchten wir mit Ihnen über die Situation der Geldwäschebekämpfung in Deutschland diskutieren. Dieses Jahr wird Deutschland von der Financial Act

06.07.2021 Pressespiegel

Finanzkriminalität: „Deutschland gehört auf die schwarze Liste“

sueddeutsche.de greift eine neuen Studie von Transparency Deutschland auf. Die Organisation fordere ein härteres Vorgehen gegen Geldwäsche. Laut Christoph Trautvetter, Autor der Studie und wissensch

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