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19.01.2021 Stellungnahme

Stellungnahme zum Entwurf des Transparenz-Finanzinformationsgesetzes Geldwäsche

Hier finden Sie die Stellungnahme von Transparency International Deutschland e.V. vom 18. Januar 2021 zum Entwurf eines Gesetzes zur europäischen Vernetzung der Transparenzregister und zur Umsetzung d

19.01.2021 Meldung

Reform des Transparenzregisters: Schritt in die richtige Richtung

Das Transparenzregister ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Geldwäsche, hat jedoch bisher viele Lücken. Im Transparenzregister müssen Gesellschaften oder sonstige juristische Personen Angaben

06.01.2021 Pressespiegel

Finanzkriminalität: Singapur an der Themse

sueddeutsche.de berichtet über mögliche Lücken im Brexit-Handelsvertrag, von denen Geldwäscher profitieren könnten. In einem Brief an EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erläutern zwei EU-Parlam

05.01.2021 Pressespiegel

„Historischer“ Erfolg im Kampf gegen Geldwäsche

Der US-Kongress hat Änderungen am US-amerikanischen Antigeldwäsche-Gesetz verabschiedet, so tagesschau.de . Erstmals müsse bei der Gründung eines Unternehmens der Eigentümer mit Name, Adresse und d

28.12.2020 Pressespiegel

Steueroasen kosten Deutschland jährlich fast sechs Milliarden Euro

spiegel.de berichtet über Berechnungen des Ifo-Instituts, wonach dem deutschen Fiskus jedes Jahr Milliardensummen durch Steuervermeidung entgehen. So habe das Ifo-Institut länderbezogene Berichte de

17.12.2020 Pressespiegel

Bundesrechnungshof fordert Bargeld-Obergrenze

Nach Informationen von tagesschau.de kritisiert der Bundesrechnungshof in einem vertraulichen Gutachten die unwirksame Geldwäscheaufsicht in Deutschland. Dies betreffe insbesondere den Nicht-Finan

16.12.2020 Pressespiegel

So will die Bundesregierung verhindern, dass sich der Wirecard-Skandal wiederholt

Die Bundesregierung will laut spiegel.de mit einem neuen Gesetz die Überwachung des Finanzsektors stärken. So solle die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) künftig börsennotier

06.12.2020 Pressespiegel

„Es fällt mir schwer, an Zufälle zu glauben“

Marcus Pleyer, Ministerialdirigent im Bundesfinanzministerium, ist gleichzeitig für zwei Jahre Präsident der Financial Action Task Force (FATF), so sueddeutsche.de . Expertinnen und Experten sähen i

03.12.2020 Pressespiegel

Mehr Zeit für die „Cum-Ex“-Ermittler

In den Untersuchungen rund um den Cum-Ex-Skandal sind die Ermittlungszeiträume verlängert worden, so tagesschau.de . Viele der Fälle schwerer Steuerhinterziehung, die zwischen 2006 und 2012 aufgetr