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17.01.2020 Pressespiegel

Makler und Notare im Visier: Finanzministerium will Kampf gegen Geldwäsche verschärfen

spiegel.de berichtet von Plänen des Bundesfinanzministeriums, den Kampf gegen Geldwäsche zu verschärfen. So sollen zukünftig verschärfte Berichtspflichten für Makler und Notare gelten, um Geldwäsche

14.01.2020 Pressespiegel

Geldwäsche-Prozess: „Goldeneye“-Fall nähert sich dem Ende

Laut stuttgarter-zeitung.de plädiert die Staatsanwaltschaft im Geldwäsche-Prozess um einen 51-jährigen Goldhändler aus Dubai und einen Komplizen in Schorndorf auf hohe Haftstrafen für die Angeklag