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06.09.2017 Pressespiegel

“Azerbaijani Laundromat” brings German ex-politician into spotlight

München – Laut dw.de (06.09.17) ist im Zusammenhang mit den Vorwürfen der „Kavierdiplomatie“ gegen Aserbaidschan mit dem ehemaligen CSU-Abgeordneten Eduard Lintner ein deutscher Politiker in den F

05.09.2017 Pressemitteilung

„Kaviardiplomatie“ durch Aserbaidschan betrifft deutsche Politiker

Die Antikorruptionsorganisation Transparency International Deutschland e.V. fordert eine lückenlose Aufklärung der Vorwürfe gegen Politiker mehrerer europäischer Staaten, darunter auch Deutschland, si

01.09.2017 Pressespiegel

Cum-Ex-Geschäfte: Anklageerhebung in Deutschlands größtem Steuerbetrugsfall

Freiburg - Laut haufe.de (01.09.2017) kommt es zur Anklage gegen den mutmaßlichen Drahtzieher und Erfinder der „Cum-Ex-Geschäfte“. Der ehemalige Finanzbeamte soll für eine Reihe von Banken und Fin

27.08.2017 Pressespiegel

Wenn's ums Schwarzgeld geht: Sparkasse

München - Laut sueddeutsche.de (27.08.17) soll die Sparkasse Allgäu nach Erkenntnis westfälischer Staatsanwälte mindestens 900 Kunden geholfen haben, Vermögen vor dem Fiskus zu verstecken. Das Gel

15.08.2017 Pressespiegel

Schäuble will Kontrolle großer Bargeldgeschäfte

Düsseldorf – Laut handelsblatt.de (15.08.2017) macht sich Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble für eine Kontrolle großer Bargeldgeschäfte stark, um Schwarzgeld-Transaktionen und Geldwäsche zu unterb

11.08.2017 Pressespiegel

Geldwäsche: Zahl der Fälle verdoppelt

Schwerin – Laut svz.de (11.08.2017) wurden im vergangenen Jahr laut dem Landeskriminalamt in Mecklenburg-Vorpommern 408 Fälle mit Verdacht auf Geldwäsche gemeldet. Das sei eine Steigerungsrate zum

10.08.2017 Pressespiegel

Meldung ans Transparenzregister: Die Checkliste für Unternehmer

München – focus.de (10.08.2017) berichtet über das im Juni 2017 in Kraft getretene Geldwäschegesetz und dessen Bedeutung für Unternehmen. Unternehmen unterlägen stark erhöhten Anforderungen an Dok

28.07.2017 Pressespiegel

Pakistan steht nach Entmachtung von Regierungschef Sharif vor ungewisser Zukunft

Berlin – Laut welt.de (28.07.17) ist Pakistans Regierungschef Nawaz Sharif aufgrund von Korruptionsvorwürfen abgesetzt worden. Sharif habe sich für öffentliche Ämter disqualifiziert, so der Oberst

20.06.2017 Publikation

18 Forderungen an die deutsche Politik

Korruption verursacht nicht nur materielle Schäden, sondern untergräbt auch das Fundament einer Gesellschaft und das Vertrauen in den Staat. Zahlreiche Skandale, auch in jüngster Zeit, machen deutlich

01.06.2017 Publikation

Transparente Bankenaufsicht – Vertrauen stärken

Die Banken mussten seit dem Jahr 2012 weltweit Bußgelder in Höhe von etwa 100 Milliarden Euro aufgrund von Verstößen gegen Gesetz und Aufsichtsregeln bezahlen. Laut einem Bericht der Europäischen Zent

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