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10.01.2019 Pressespiegel

Millionen flossen auch nach Deutschland

deutschlandfunk.de berichtet im Zusammenhang mit dem Geldwäsche-Skandal um die Danske Bank auch über deutsche Banken, die mit Teilen der über 200 Milliarden Euro aus diesen kriminellen Geschäften in

10.01.2019 Pressespiegel

Privatbank Warburg verklagt Deutsche Bank

Laut tagesschau.de verklagt die Hamburger Privatbank Warburg die Deutsche Bank auf Schadenersatz. Die Deutsche Bank habe es demnach unterlassen, bei großen Aktiengeschäften mit Warburg die fällige

10.01.2019 Pressespiegel

Deutsche Bank muss 20.000 Kunden erneut durchleuchten

Nach Berichten von manager-magazin.de muss die Deutsche Bank auf Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) rund 20.000 Kundinnen und Kunden aus der Firmenkunden- und In

10.01.2019 Pressespiegel

Tausende Geldwäsche-Meldungen noch nicht bearbeitet

Bei der Financial Intelligence Unit (FIU) gibt es laut bayrische-staatszeitung.de bundesweit rund 31.000 unbearbeitete Verdachtsmeldungen zu Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, die teilweise s

04.01.2019 Pressespiegel

Gräßle will Bargeldobergrenze

Laut stuttgarter-nachrichten.de fordert Ingeborg Gräßle (CDU), Abgeordnete im Europäischen Parlament, eine Obergrenze von 5.000 Euro für die Bezahlung mit Bargeld in Deutschland. Marina Popzov, Le

21.12.2018 Pressespiegel

Germany: Massive money laundering in real estate, KYC, beneficial ownership issues – research

riskscreen.com berichtet über die Studie von Transparency Deutschland zu Geldwäsche im Immobiliensektor. Es werde geschätzt, dass 15 bis 30 Prozent der kriminellen Vermögenswerte in Immobilien inves

07.12.2018 Publikation

Umfrage zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung

Zum 01. Juli 2017 ist das Gesetz zur Reform der strafrechtlichen Vermögensabschöpfung in Kraft getreten. Die Reform hat erhebliche Auswirkungen auf die Strafverfolgungsbehörden, sowohl bei den Gericht

07.12.2018 Pressemitteilung

Massives Problem mit Geldwäsche bei Immobilien – Politik, Wirtschaft und Behörden müssen endlich offensiv handeln

Im deutschen Immobilienmarkt dürften jährlich mehrere Milliarden Euro von Schwerkriminellen und Korrupten aus Deutschland und der ganzen Welt gewaschen werden. Nach Schätzungen werden 15 bis 30 Prozen

07.12.2018 Pressespiegel

Transparency: Geldwäsche durch Immobilien in Deutschland

Die Studie von Transparency Deutschland zeigt laut tagesschau.de , dass die Gesetze in Deutschland und die schlechte Ausstattung der Ermittler es den Kriminellen einfach machen, ihr Geld durch den

07.12.2018 Pressespiegel

Deutscher Immobilienmarkt ist für Geldwäsche attraktiv

Die Studie von Transparency Deutschland zu Geldwäsche im Immobiliensektor zeigt, dass bis zu ein Drittel der kriminellen Vermögenswerte in Deutschland in Immobilien investiert wird, berichtet handel

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