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31.03.2021 Pressespiegel

Geldwäsche-Verdacht: Razzia bei NPD-Chef

tagesschau.de berichtet über eine Razzia bei NPD- Bundesvorsitzenden Frank Franz. Es stehe der Anfangsverdacht der Untreue, Geldwäsche und Bankrott gegen fünf Beschuldigte im Raum. Bei den Ermittlun

24.03.2021 Meldung

Offener Brief: Transparency fordert kritische Prüfung der nationalen Geldwäschebekämpfung durch die FATF

Im Zuge der Prüfung Deutschlands durch die Financial Action Task Force (FATF) Ende 2021 ist das Prüfteam auf Transparency Deutschland zugekommen und hat um Einschätzungen zu den Schwachstellen der deu

22.03.2021 Pressespiegel

6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

Die FinCEN-Files haben laut buzzfeed.de gezeigt, dass Banken einen Verdacht wegen Geldwäsche oft viel zu spät melden. Eine gesonderte Statistik über verspätet erstattete Verdachtsmeldungen werde i

20.03.2021 Pressespiegel

Maltesischer Ex-Kabinettschef wegen Korruption angeklagt

Der langjährige Kabinettschef der maltesischen Regierung Keith Schembri muss sich laut zeit.de wegen des Verdachts von Geldwäsche, Korruption, Betrug und Unterschriftenfälschung vor Gericht verant

12.03.2021 Pressespiegel

Gericht wertet Cum-Ex-Geschäfte als Bandenbetrug

In einem Verfahren gegen einen Angeklagten im Cum-Ex-Skandal hat das Oberlandesgericht Frankfurt den Cum-Ex-Skandal nach Angaben von spiegel.de als gewerbsmäßigen Bandenbetrug gewertet. Die durch

09.03.2021 Pressespiegel

Warum OECD-Länder im Kampf gegen die Geldflucht versagen

Laut sueddeutsche.de zähle die Schaffung fairer Steuerregeln zwar zu den Hauptzielen der 1961 gegründeten OECD. Diesem Anspruch würden die OECD-Länder jedoch nicht gerecht. Laut dem Chef des Tax J

05.03.2021 Pressespiegel

Bundesrat stimmt Reform des Geldwäsche-Paragrafen zu

handelsblatt.com berichtet über die Zustimmung des Bundesrats zur Reform des Geldwäscheparagrafen. Die Bekämpfung von Geldwäsche soll durch die Reform vereinfacht werden, da künftig bereits das Vers

19.02.2021 Pressespiegel

Europäische Kommission: Kritik an Geldwäscheregeln

Laut faz.net hat die EU-Kommission ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland eingeleitet, da die vierte Geldwäscherichtlinie nicht korrekt umgesetzt worden sei. Konkrete Verstöße gebe es

09.02.2021 Pressemitteilung

Transparency-Index zeigt mangelndes Engagement der weltweit größten Rüstungsunternehmen im Kampf gegen Korruption

Die internationale Antikorruptionsorganisation Transparency International hat heute den Defence Companies Index on Anti-Corruption and Corporate Transparency (DCI) veröffentlicht. Dieser zeigt, dass f

02.02.2021 Pressespiegel

Zyperns Präsident verteidigt „Goldene Pässe“

n-tv.de berichtet über Korruptionsvorwürfe rund um das zypriotische Programm der „Goldenen Pässe“. So müsse sich der zypriotische Präsident Nikos Anastasiades derzeit wegen des Verdachts auf Vettern

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