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15.08.2018 Meldung

Positionspapier für mehr Transparenz bei der Bekämpfung von Steueroasen und Schattenfinanzplätzen

Zahlreiche Skandale beweisen, dass die bisherigen Maßnahmen der internationalen Staatengemeinschaft im Kampf gegen Steuerhinterziehung, Steuerflucht und Geldwäsche sich als ineffektiv herausstellen. K

09.08.2018 Pressespiegel

Die unerträgliche Langsamkeit des Zolls

Hamburg – Laut spiegel.de (09.08.2018) gibt es an der Financial Intelligence Unit (FIU) des Zolls massive Kritik. Als wichtiges Instrument im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismus gedacht, sei di

04.08.2018 Pressespiegel

Deutsche Bank muss von Hand auf Geldwäsche prüfen

Frankfurt – Laut faz.net (04.08.2018) hat die Deutsche Bank mit Effizienzmängeln in ihren technischen Abläufen und Systemen zu kämpfen. Mit den Systemen prüfe die Bank Firmenkunden rund um die Wel

20.07.2018 Pressespiegel

Das grösste Geschütz gegen Geldwäscherei

Bern – Laut bernerzeitung.ch (20.07.2018) hat die EU ein Geldwäscheproblem, das sich womöglich mithilfe besser koordinierter Behörden entschärfen ließe. Jedes Jahr konfiszierten die zuständigen Be

18.07.2018 Pressespiegel

Brasilien: Kokainhandel mit Bitcoin – 15 Dealer wegen Geldwäsche verhaftet

Kleve – btc-echo.de (18.07.2018) berichtet über Kokainhandel und Geldwäsche mit Bitcoin. In Brasilien sei eine Festnahme von 15 Personen gelungen, denen vorgeworfen werde, Drogen verkauft und die

10.07.2018 Pressespiegel

Aktenstau in Kölner Behörde wird zum Risiko bei der Terrorbekämpfung

Düsseldorf – Laut einer Untersuchung von handelsblatt.com (10.07.2018) gibt es im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung einige Defizite. Im Zentrum stehe die neue Zentrale für Geldwäs

29.06.2018 Pressespiegel

Ist Lettlands Notenbankchef korrupt?

Bonn – Laut dw.com (29.06.2018) soll Ilmars Rimsevics, Chef der lettischen Notenbank und in dieser Funktion auch Mitglied im Rat der Europäischen Zentralbank (EZB), 500.000 Euro Schmiergeld geford

26.06.2018 Pressespiegel

Behörden nutzen neues Anti-Geldwäsche-Register kaum

Berlin – Laut tagesspiegel.de (26.06.2018) ist sechs Monate nach dem Start des deutschen Transparenzregisters die Bilanz gemischt. Die Behörden nutzten das neue Anti-Geldwäsche-Register kaum. Mit

19.06.2018 Meldung

C20 veröffentlichen Papier zu verantwortlichem unternehmerischen Handeln

In Vorbereitung auf den G20-Gipfel 2018 in Argentinien engagiert sich Transparency Deutschland im zivilgesellschaftlichen Forum der C20. Um gerechte und nachhaltige Entwicklungsperspektiven zu ermögli

18.06.2018 Meldung

Bundesregierung muss Blockade bei Steuertransparenz beenden

Am Dienstag beraten Deutschland und Frankreich beim deutsch-französischen Ministertreffen auch über gemeinsame Schwerpunktprojekte für die europäische Steuerpolitik. Unter anderem soll es darum gehen

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