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Finanzwesen

11.03.2020 Berlin

Scheinwerfer 86: Geldwäscheparadies Deutschland

Geldwäsche ist in Deutschland ein in der Öffentlichkeit unterschätztes Problem — das wird klar, wenn man sich vor Augen führt, dass Expertinnen und Experten davon ausgehen, dass hierzulande jährlich wohl mehr als 100 Milliarden Euro an Umsätzen aus Straftaten in den legalen Geldkreislauf… mehr

Finanzwesen

18.02.2020 Berlin

Schattenfinanzindex 2020: Deutschland auf Platz 14

Das Tax Justice Network und das Netzwerk Steuergerechtigkeit haben zum sechsten Mal den Schattenfinanzindex („Financial Secrecy Index“) veröffentlicht. Der Schattenfinanzindex misst die Intransparenz und Steuervermeidungsmöglichkeiten eines Staates. Deutschland verbessert sich von Rang 7 auf Rang… mehr

Finanzwesen Strafrecht

28.11.2019 Berlin

Cum-Ex: Rolle von Großkanzleien muss aufgearbeitet werden

Anlässlich der Berichterstattung zur Inhaftierung des ehemaligen Steuerrechtsanwalt der Kanzlei Freshfields Bruckhaus Deringer Ulf Johannemann erklärt Hartmut Bäumer, Vorsitzender von Transparency Deutschland: „Wir begrüßen, dass im Zuge der Cum-Ex-Affäre mit der Inhaftierung des ehemaligen… mehr

Finanzwesen

28.11.2019 Berlin

Abstimmung zu Steuertransparenz in der EU

Zur bevorstehenden Abstimmung zu Steuertransparenz im Rat der Europäischen Union erklärt von Stephan Klaus Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen von Transparency Deutschland: „Die deutsche Bundesregierung muss morgen klar Position beziehen und für eine öffentliche länderspezifische… mehr

Finanzwesen

28.11.2019 Brüssel

Deutschland muss sich endlich für mehr Steuertransparenz einsetzen

Auf dem Treffen der EU-Wirtschaftsminister am heutigen Donnerstag in Brüssel wird über einen Vorschlag zum sogenannte öffentliche Country-by-Country-Reporting abgestimmt. Demnach müssten große multinationale Unternehmen künftig veröffentlichen, in welchen Ländern sie wie viel Steuern zahlen. Dazu… mehr

Finanzwesen

14.11.2019 Berlin

Neues Geldwäschegesetz: Ein großer Schritt in die richtige Richtung – auf die Umsetzung kommt es an

Ein Kommentar von Stephan Klaus Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen von Transparency Deutschland mehr

Finanzwesen

14.11.2019 Berlin

Neues Geldwäschegesetz: Ein großer Schritt in die richtige Richtung – auf die Umsetzung kommt es an

Ein Kommentar von Stephan Klaus Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen von Transparency Deutschland mehr

Finanzwesen

31.07.2019 Berlin

Geldwäschebekämpfung – Notgedrungene Fortschritte

Heute wurde der vom Bundesfinanzministerium vorgelegte, überarbeitete Gesetzentwurf gegen Geldwäsche mit dem Schwerpunkt Immobilien im Kabinett beschlossen. Die Vorlage ist die 5. Antigeldwäsche-Richtlinie der EU, die die Bekämpfung der Geldwäsche in Europa vereinheitlichen und verstärken will. … mehr

Finanzwesen

12.06.2019 Berlin

Vierte EU-Geldwäscherichtlinie: Statement zur Anhörung im Finanzausschuss

Heute findet im Finanzausschuss eine öffentliche Anhörung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Umsetzung der Änderungsrichtlinie zur Vierten EU-Geldwäscherichtlinie" statt. Dazu erklärt Stephan Klaus Ohme, Leiter der Arbeitsgruppe Finanzwesen von Transparency Deutschland: „Der Entwurf der… mehr

Finanzwesen

31.05.2019 Berlin

Geldwäsche: Wichtiger Gesetzentwurf – mit großen Lücken

In einer gemeinsamen Stellungnahme mit WEED e.V. und Netzwerk Steuergerechtigkeit begrüßt Transparency Deutschland die Überarbeitung des Geldwäschegesetzes und die Umsetzung der 5. Anti-Geldwäscherichtlinie der EU in deutsches Recht. Positiv hervorzuheben sind neben den verschärften… mehr

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Cum-Ex: Rolle von Großkanzleien muss aufgearbeitet werden

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Neues Geldwäschegesetz: Ein großer Schritt in die richtige Richtung – auf die Umsetzung kommt es an

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Geldwäschebekämpfung – Notgedrungene Fortschritte

Vierte EU-Geldwäscherichtlinie: Statement zur Anhörung im Finanzausschuss

Geldwäsche: Wichtiger Gesetzentwurf – mit großen Lücken