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Finanzwesen

19.01.2021

Reform des Transparenzregisters: Schritt in die richtige Richtung

Das Transparenzregister ist ein wichtiges Instrument im Kampf gegen Geldwäsche, hat jedoch bisher viele Lücken. Im Transparenzregister müssen Gesellschaften oder sonstige juristische Personen Angaben zum wirtschaftlichen Eigentümer machen, außer, diese Angaben ergeben sich aus bestimmten anderen… mehr

Finanzwesen Strafrecht

20.11.2020 Berlin

Nicht ausreichend: Gesetzentwurf zur strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche

Der Deutsche Bundestag debattiert heute in erster Lesung den Gesetzentwurf zur Verbesserung der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche. Laut Angaben der Bundesregierung soll die neue Regelung den komplexen bisherigen Tatbestand der Geldwäsche durch eine klarere neue Strafvorschrift ersetzen und… mehr

Finanzwesen

27.10.2020 Berlin

Den Nebel lüften: Transparency-Plattform zeigt mögliche Gewinnverschiebungen europäischer Großbanken

Transparency International EU hat die Steuerangaben von 39 der größten europäischen Banken im Zeitraum von 2015 bis 2019 ausgewertet. Diese deuten auf eine weit verbreitete Nutzung von Steueroasen und Gewinnverschiebungen hin. Die Ergebnisse wurden heute auf der Online-Plattform "Corporate Tax… mehr

Finanzwesen

09.10.2020 Berlin

Public Country-by-Country Reporting: Deutschland ist am Zug

Das unentschlossene Handeln der Bundesregierung gegen aggressive Steuervermeidung multinationaler Unternehmen stößt auf Unverständnis und Verärgerung in der Bevölkerung. Einem Richtlinienvorschlag der EU-Kommission über die Offenlegung von länderspezifischen Steuerinformationen multinationaler… mehr

Hinweisgeberschutz Finanzwesen

05.10.2020 Berlin

Wirecard-Skandal unterstreicht Bedeutung von Hinweisgebern

Laut Informationen der Financial Times soll ein Hinweisgeber bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Ernst & Young schon 2016 schwere Unregelmäßigkeiten bei Wirecard gemeldet haben. Konkret soll es um damalige Wirecard-Zukäufe in Indien sowie um Bestechungsversuche gegenüber einem Prüfer gegangen… mehr

Finanzwesen Politik

09.09.2020 Berlin

Bundesfinanzminister Olaf Scholz und die Cum-Ex-Affäre

Olaf Scholz wird heute vor dem Finanzausschuss des Bundestags zu seiner Rolle in der Cum-Ex-Affäre um die Hamburger Warburg-Bank befragt. Darüber hinaus wird das Thema Gegenstand einer Regierungsbefragung und einer anschließenden Aktuellen Stunde im Bundestag sein. Die Hamburger Warburg-Bank war in… mehr

Finanzwesen

04.09.2020 Berlin

Wirecard-Untersuchungsausschuss: Auf Mandat und Transparenz kommt es an!

Der nunmehr beschlossene Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal und der Rolle der deutschen Finanz- und Aufsichtsbehörden war überfällig – Transparency Deutschland begrüßt die notwendige Aufarbeitung nicht nur des Skandals sondern auch diverser Verwerfungen im deutschen wie internationalen… mehr

Finanzwesen

14.07.2020 Berlin

Durchsuchung der FIU: Armutszeugnis für den Kampf gegen Geldwäsche

Die Staatsanwaltschaft Osnabrück hat laut Medienberichterstattung heute morgen die Räume der Financial Intelligence Unit (FIU) in Köln durchsucht. Hintergrund ist offenbar der Verdacht auf Strafvereitelung im Amt durch fehlende Verfolgung von Verdachtsanzeigen gegen Geldwäsche. Die FIU analysiert… mehr

Finanzwesen

27.04.2020 Berlin

Netzwerk Steuergerechtigkeit: Keine Staatshilfen für Gewinne in Steueroasen

Das Netzwerk Steuergerechtigkeit fordert, Staatshilfen nur an Unternehmen auszuzahlen, die private Gewinne nicht in Steueroasen verschieben. Fast alle großen deutschen Unternehmen nutzen Steueroasen. Allerdings tauchen die meisten Steueroasen auf keiner schwarzen Liste auf, sondern liegen in den USA… mehr

Finanzwesen

20.03.2020 Berlin

Erstes Cum-Ex-Urteil: Renommiert – und kriminell

Diese Woche ist der erste Strafprozess im Zusammenhang mit Cum-Ex-Geschäften zu Ende gegangen. Zum ersten Mal hat ein deutsches Strafgericht entschieden, dass diese Geschäfte illegal sind und die Beteiligten sich strafbar machen. Das Landgericht Bonn hat die beiden Angeklagten wegen… mehr

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Durchsuchung der FIU: Armutszeugnis für den Kampf gegen Geldwäsche

Netzwerk Steuergerechtigkeit: Keine Staatshilfen für Gewinne in Steueroasen

Erstes Cum-Ex-Urteil: Renommiert – und kriminell