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Prävention von Geldwäsche – Neue Prüfungspflichten ab Ende 2007

26.11.2007

Leibzig- Der Presseanzeiger berichtet über die Umsetzung der 3.EU-Geldwäscherichtlinie und die neuen Prüfungspflichten, die dadurch entstehen. So sieht die Richtlinie eine verstärkte Prüfung so genanter PEPs (politisch exponierte Personen) vor. Dabei handelt es sich um Personen in wichtigen öffentlichen Ämtern.
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