Pressespiegel
Internationales
Finanzwesen
Prävention in der Geldwäsche
20.02.2007
München – Wie das Compliance Magazin berichtet, hat sich die Swissfirst Bank (Liechtenstein) AG dafür entschieden, durch Anwendung der Anti-Geldwäsche-Lösung „p-secco“ der Prospera AG der Verpflichtung auf regelmäßige Überprüfung ihrer Kundenbeziehungen nachzukommen. Die neuen Richtlinien der Anti-Geldwäschegesetzgebung verpflichte „Finanzdienstleister verstärkt, gegen Geldwäscherei, Korruption und Terrorismusfinanzierung vorzugehen“. Das Unternehmen Prospero unterstützte hierbei bei der Implementierung.
<link http: www.compliancemagazin.de markt invests prospero190207.html>07-02-19_Compliance Magazin