Neue EU-Vorgaben machen Geldwäsche-Compliance komplexer

Laut Springer Professional machen neue EU-Vorgaben zur Geldwäschebekämpfung die Complianceregelungen ab 2027 komplexer. Die 6. Geldwäsche-Richtlinie und die Geldwäsche-Verordnung sollten einen einheitlichen Rechtsrahmen schaffen und die Transparenz erhöhen. Barzahlungen über 10.000 Euro würden verboten, und der Kreis der Verpflichteten solle auf Profifußballvereine und Kryptodienstleister ausgeweitet werden. Eine einheitliche Methode zur Ermittlung des wirtschaftlichen Eigentümers werde eingeführt, während die Meldepflichten für Auslandsunternehmen deutlich verschärft würden.