Meldung ans Transparenzregister: Die Checkliste für Unternehmer

München – focus.de (10.08.2017) berichtet über das im Juni 2017 in Kraft getretene Geldwäschegesetz und dessen Bedeutung für Unternehmen. Unternehmen unterlägen stark erhöhten Anforderungen an Dokumentationspflichten in Bezug auf ihre Geschäftspartner, insbesondere bei Zahlungsflüssen. Neu eingeführt sei eine Meldepflicht bezüglich der an dem Unternehmen wirtschaftlich Beteiligten an das Transparenzregister. Bei einem Verstoß seien Bußgelder von bis zu einer Million Euro möglich.