Deutsche Bank muss 20.000 Kunden erneut durchleuchten

Nach Berichten von manager-magazin.de muss die Deutsche Bank auf Anordnung der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) rund 20.000 Kundinnen und Kunden aus der Firmenkunden- und Investmentbanking-Sparte noch einmal überprüfen. Bis Ende Juni 2019 sollen die als hoch riskant eingestuften Kundinnen und Kunden auf Basis der neuesten Geldwäsche-Richtlinie erneut bewertet werden. Ein Sonderbeauftragter der Bafin sei eingesetzt worden, der die Umsetzung der angeordneten Maßnahmen überwache.