6 Monate FinCEN-Files: Warnen deutsche Banken rechtzeitig vor Geldwäsche?

Die FinCEN-Files haben laut buzzfeed.de gezeigt, dass Banken einen Verdacht wegen Geldwäsche oft viel zu spät melden. Eine gesonderte Statistik über verspätet erstattete Verdachtsmeldungen werde in Deutschland nicht geführt. Im Gegensatz zu den deutschen Behörden arbeite die EU-Kommission an einem Konzept für eine europäische Geldwäsche-Behörde. Gary Kalman, Direktor von Transparency International USA, sehe darin ein sehr wirkungsvolles Instrument zur Geldwäschebekämpfung.